Diventare partner di segnalazione

Ricevere compensi segnalando potenziali clienti a Interactive Brokers.

Partner di segnalazione

Per partner di segnalazione si intende un soggetto (o società) specializzato nella fornitura di formazione, informazione, sistemi e strumenti di trading, e servizi professionali per i clienti attraverso canali pubblici e/o privati. Servizi professionali che includono siti web, forum, seminari, corsi e contatti diretti. È bene che i partner di segnalazione non si presentino agli investitori in qualità di consulenti finanziari o broker, e che non forniscano suggerimenti diretti in merito all'acquisto o alla vendita di specifici prodotti di investimento.

Programma di segnalazione IB

I soggetti e le entità che soddisfano tali requisiti (possessori o non di conti IB) sono legittimati a ricevere compensi fissi o su commissione segnalando a IB potenziali clienti. Esistono due tipologie di programmi di segnalazione:

Conti di segnalazione
su commissione
Maggiori informazioni

Conti di segnalazione
fissi
Maggiori informazioni

Conti di segnalazione su commissione

In qualità di partner di segnalazione su commissione di IB è possibile inoltrare inviti a potenziali clienti e visualizzarne lo status del conto (aperto, finanziato, scambiato). Solamente i clienti hanno accesso alle funzioni di amministrazione, finanziamento, trading e gestione del conto.

Per conto partner di segnalazione su commissione si intende una struttura conto costituita da un conto master di segnalazione collegato a conti clienti. Il partner di segnalazione si occupa di inoltrare email di invito ai clienti interessati all'apertura di un conto, i quali, successivamente, si registrano al sito Interactive Brokers per aprire e configurare il proprio conto di trading.

I partner di segnalazione su commissione possono beneficiare di alcuni vantaggi:

Inoltro delle email di invito e monitoraggio delle commissioni clienti.
Controllo status conti clienti (aperto, finanziato, scambiato).
Possibilità di disporre di utenti multipli al livello del conto master per espletare le funzioni di Gestione conto, tra cui l'inoltro degli inviti all'apertura di nuovi conti clienti.

Criteri di idoneità

Il conto partner di segnalazione su commissione è disponibile solo per le organizzazioni¹:

Società di persone
Società per azioni
Società per azioni a responsabilità limitata
Imprese non costituita in società

I clienti segnalati su commissione devono essere riconducibili a una delle seguenti tipologie di conti Interactive Brokers:

Conti individuali, cointestati e Trust
Gruppi di trading proprietario (conti collettivi o conti limite trading individuale)

INOLTRARE RICHIESTA

Restrizioni

Il programma di segnalazione su commissione non è disponibile per partner di segnalazione e/o clienti segnalati da USA, Canada e Spagna.
Non è possibile partecipare contemporaneamente al programma di segnalazione markup commissioni e a quello di consulenza finanziaria di IB.

Piano delle commissioni per partner di segnalazione su commissione

Ciascun partner di segnalazione su commissione è legittimato alla retribuzione di commissioni per ciascun cliente segnalato, e ritenuto idoneo, fino a alla durata complessiva di tre anni. Le commissioni sono pagate dal cliente segnalato sotto forma di markup sulla base del seguente programma:

30% delle commissioni durante il I anno
20% delle commissioni durante il II anno
10% delle commissioni durante il III anno

Il programma termina alla fine del III anno.

Partner di segnalazione fissi

I partner di segnalazione fissi possono segnalare nuovi clienti a Interactive Brokers ed essere legittimati alla retribuzione di una cifra fissa per ciascun cliente segnalato che mantiene un conto IB attivo per almeno un anno.

I partner di segnalazione fissi possono beneficiare di alcuni vantaggi:

Nessuna particolare struttura di conto richiesta.
Tre diverse modalità per la segnalazione dei clienti.

Criteri di idoneità

I conti partner di segnalazione fissi sono disponibili per:

Soggetti non residenti in Spagna¹.
Per rispettare i requisiti di idoneità non è necessario essere cliente IB, tuttavia ciascun titolare di un conto IB individuale, cointestato, Trust or IRA è legittimato a divenire partner di segnalazione fisso.
Ai titolari di conti IB consulenti/broker e ai clienti consulenti/broker non è permesso divenire partner di segnalazione fissi.

I clienti segnalati da partner di segnalazione fissi possono aprire qualsiasi tipologia di conto con Interactive Brokers, compresi i conti consulenti.

Procedura apertura conto

In seguito all'approvazione della richiesta di apertura verrà inoltrata un'email di conferma contenente le informazioni relative alle tre possibili modalità di segnalazione clienti che permettono la retribuzione delle relative commissioni:

Codice di segnalazione univoco. Si prega di accertarsi che gli aspiranti clienti indichino il codice di segnalazione durante la procedura di apertura conto.
Istruzioni per l'inoltro di inviti personalizzati via email. L'apertura del conto tramite email personalizzata riconosce automaticamente la segnalazione.
Istruzioni per la creazione di un hyperlink univoco alla pagina di richiesta apertura conto IB. L'apertura del conto tramite l'hyperlink univoco riconosce automaticamente la segnalazione.

Per essere legittimati ai compensi è necessario che i clienti segnalati rispettino i requisiti di idoneità indicati nel piano commissioni.

INOLTRARE RICHIESTA

Restrizioni

Non sono ammesse richieste da parte di titolari di conti consulenti IB. Coloro che decidono di aprire un conto consulente IB dopo essere stati accettati come partner di segnalazione fissi verranno rimossi dal programma.

Piano delle commissioni per partner di segnalazione fissi

I partner di segnalazione fissi sono legittimati al ricevimento dei compensi in base al proprio paese di residenza.

I compensi² relativi ai partner di segnalazione americani sono soggetti alle seguenti normative:

Ai clienti segnalati è richiesto di mantenere un saldo minimo di 10,000 USD (o equivalente in altra valuta) sul proprio conto per almeno un anno.
Ciascun conto aperto e finanziato per almeno un anno genera un compenso di 200.00 USD.

I compensi² relativi a segnalazioni esterne agli USA sono soggetti alle seguenti normative:

Per ciascuna segnalazione IB corrisponde il 30% delle commisisoni fino a un massimo di 200.00 USD.
La prima rata del valore di 100.00 USD viene inviata nel momento in cui il conto segnalato raggiunge il volume di 333.34 USD di commissioni.
La seconda rata del valore di 100.00 USD viene inviata quando il conto segnalato raggiunge il volume di 666.67 USD di commissioni.
I clienti segnalati devono mantenere un saldo minimo di 10,000 USD (o equivalente in altra valuta).
I compensi sono disponibili per la durata massima di un anno dall'apertura del conto dei clienti segnalati.

Le commissioni di segnalazione sono corrisposte su base mensile (a metà mese).

NB:

L'offerta IB comprende un programma di segnalazione trader disponibile solamente tramite Gestione conto che permette di inoltrare inviti a conoscenti per l'apertura di conti IB e ricevere in cambio un bonus di 200 USD.

Informative

A causa di restrizioni normative IB non può accettare segnalazioni provenienti dalla Spagna e neppure corrispondere commissioni di segnalazione per conti provenienti da tale paese.
Le retribuzioni sono soggette ai termini e alle normative previsti dal piano. IB non è tenuta a corrispondere alcun bonus di segnalazione qualora non siano rispettate tutte le condizioni.